本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2009年4月3日召开，会议应到董事9人，实到8人，公司董事Paul Thaler先生因工作原因而未出席本次会议，委托董事Tom Clough先生代为出席并行使表决权。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。公司于2009年3月25日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

一、选举陈木森先生为公司第六届董事会董事长、选举Tom Clough先生为公司第六届董事会副董事长（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

二、聘任李叶青先生为公司总裁（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

三、聘任王锡明先生兼任公司董事会秘书（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

四、聘任纪昌华先生、王锡明先生、彭清宇先生、孔玲玲女士、冯东光先生、柯友良先生为公司副总裁（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

五：关于设立公司第六届董事会各专门委员会成员的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其组成成员和召集人如下：

1、战略委员会：陈木森、Tom Clough、李叶青、Paul O’Callaghan、Paul Thaler、纪昌华、卢迈、徐永模、黄锦辉

召集人：Tom Clough、李叶青

2、审计委员会：黄锦辉、卢迈、徐永模、Paul O’Callaghan、纪昌华、

召集人：黄锦辉

3、提名委员会：卢迈、徐永模、黄锦辉、Tom Clough、李叶青

召集人：卢迈

4、薪酬与考核委员会：徐永模、卢迈、黄锦辉、Tom Clough、陈木森

召集人：徐永模、

 

  特此公告。

 

 

华新水泥股份有限公司董事会

2009年4月4日

附件：董事、总裁、副总裁简历

1、陈木森先生，1949年10月出生，59岁。大学学历。陈木森先生先后毕业于武汉工学院企业管理专业；中央党校行政管理专业。1970年5月起，先后任黄石市第二钢铁厂矽铁车间副工段长；轧钢车间党总支书记，主持全面工作。1981年11月起，先后任黄石市冶金局局办主任、经理办主任。1984年10月至1993年6月，在黄石市委组织部任职，从事经济战线干部管理工作。1993年6月起，任黄石市企业局局长。1994年5月起，任黄石市政府副秘书长。1997年1月起，任黄石市经贸委主任。1999年11月，任华新集团有限公司董事长。1999年12月起，任本公司董事长。

 

2、李叶青先生，1964年2月出生，44岁，博士,教授级高级工程师，现任公司总裁，兼任华新集团有限公司党委书记。李叶青先生于1984年毕业于武汉建材学院（今武汉理工大学）硅酸盐专业，获工学学士学位；1992年毕业于武汉工业大学工业管理专业，获工学硕士学位；2002年6月毕业于华中科技大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。1984 ~1987年，任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记； 1987年11月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产技术处长，1993年1月任华新水泥厂副厂长，1994年6月任本公司副总经理，1999年12月任本公司总经理，2004年3月任本公司总裁。1994年起，出任本公司董事。现亦兼任中国建筑材料联合会副会长，中国水泥协会副会长。

 

3、Tom Clough先生,61岁，英国籍，University of Leeds(利兹大学)采矿工程学士。1997年至今, 先后担任Holcim集团 PT Semen Makmur(马克姆尔水泥公司)执行董事、Alsons Cement Corporation(阿尔松斯水泥公司)CEO、PT Semen Cibinong Tbk(西比龙水泥公司)执行董事、Holcim集团执行委员会成员。2004年10月起，出任本公司董事。2006年4月，出任本公司副董事长。

 

4、Paul O'Callaghan先生，1955年4月29日出生，53岁，澳大利亚籍，澳大利亚中央昆士兰大学管理学硕士。1976～2001，在昆士兰水泥有限公司负责多个工程项目，先后任其格拉德斯通工厂经理，集团计划执行官，南部昆士兰水泥总经理，商业发展总经理，销售和装运总经理。2001～2002，任菲律宾阿尔松斯水泥有限公司首席运营官；2002～2007，任Holcim菲律宾公司（HPHI）首席运营官和董事；2007～2008，任Holcim地区经理、澳大利亚水泥（Cement Australia）董事、新西兰公司（Holcim NZ）董事，负责澳大利亚和新西兰地区。2008年4月起，出任本公司董事。

 

5、Paul Thaler先生,42岁，律师，瑞士籍。苏黎士大学法律专业硕士及法学博士，北京大学研究学者。1997-1998，北京一家律师行外方律师；2000-2006，瑞士文斐律师事务所合伙人，２００７年起，文斐律师有限公司常务董事及其驻北京办事处首席代表。2003年4月起，出任本公司董事。

 

6、纪昌华先生,54岁，法学学士,高级政工师。纪昌华先生于1972年2月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任机修车间副书记、副主任、主任兼书记；1997年起，任华新集团有限公司副总经理。2000年2月起，出任本公司董事、党委副书记。

 

7、卢迈先生，1947年出生，61岁。美国哈佛大学肯尼迪政府学院公共管理硕士，北京经济学院经济学学士。1968年参加工作，1995年加入国务院发展研究中心至今。先后任国务院农村发展研究中心发展研究所市场研究室主任、联络室副主任、农村改革试验区办公室副主任、主任，国务院经济体制改革小组办公室成员，流通体制改革领导小组成员。同时任美国哈佛大学国际发展研究所副研究员兼政府系副研究员，香港理工大学中国商业中心高级研究员，国务院发展研究中心研究员，中国发展研究基金会副秘书长、秘书长兼国际合作局副局长等职。

8、徐永模先生，1956年4月出生，52岁。工学硕士、留英博士/博士后。英国自然科学基金、伦敦大学学院博士后研究员。1982-1983年，北京新型建筑材料厂（北新建材集团）石膏板分厂，助理工程师；1986-1988年，中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所，混凝土试验室负责人；1988-1991年，中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任；1998-2002年，中国建筑材料研究院第一副院长； 2002年4月至今，中国建筑材料联合会，专职副会长；2006年6月至今，中国混凝土与水泥制品工业协会，会长；2007年3月至今，中国建筑砌块协会，理事长；2007年10月至今，中国水泥协会，副会长。

 

9、黄锦辉先生，1964年10月出生，44岁，研究生学历、北京信息科技大学经济管理学院兼职教授，具有证券从业资格的注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、司法鉴定人、高级会计师，担任中华全国工商业联合会执委、北京市中介组织人士联谊会副会长等十多项社会职务。中国社会科学院研究生院货币银行学专业。1983年9月-1993年12月在外经贸部、中国成套设备进出口(集团)总公司及其海外机构任职，先后在亚、欧、美、非等40多个国家工作、学习和考察过， 1994年1月加盟利安达会计师事务所有限责任公司，历任利安达部门经理、副主任会计师，现任利安达董事长兼主任会计师、首席合伙人。

 

10、王锡明先生,49岁，工商管理硕士，高级经济师。1982年2月毕业于武汉钢铁学院（今武汉科技大学）化学专业，获工学学士学位；1993年1月毕业于中国人民大学工商管理专业，获工商管理硕士（MBA）学位。王锡明先生于1982年加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新中专教师，华新水泥厂团委副书记，黄石市委组织部干部，华新水泥厂劳动人事处副处长、计划处副处长，本公司证券部副经理、经理、董秘兼证券部经理。2000年4月起, 任本公司副总经理，董事会秘书。2004年3月起，任本公司副总裁。

 

11、彭清宇先生,48岁，硕士，高级经济师。2004年4月毕业于华中科技大学西方经济学专业，获经济学硕士学位。彭清宇先生于1979年1月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新水泥厂销售处科长、华新南通贸易公司副经理、华通贸易公司经理兼上海办事处主任，本公司销售部经理、销售公司副经理。2000年4月起，任本公司副总经理兼销售公司经理。2004年3月起，任本公司副总裁。

 

12、孔玲玲女士,44岁，经济学硕士，高级经济师。1985年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大学），获工学学士学位；1992年12月毕业于复旦大学企业管理专业，获经济学硕士学位。孔玲玲女士于1985年7月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新水泥厂科研所工程师、团委副书记，本公司财务部副部长、计划部副部长、财务部经理。2000年4月起，任本公司副总经理。2004年3月起，任本公司副总裁。

 

13、冯东光先生,41岁，硕士，高级工程师。1989年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大学）硅酸盐工程专业，获工学学士学位；2003年毕业于华中科技大学工商管理专业，获工商管理硕士学位。冯东光先生于1989年加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司干法分厂厂长助理、厂长。2001年11月，任本公司总经理助理。2003年4月起，任本公司副总经理。2004年3月起，任本公司副总裁。

 

14、柯友良先生,43岁，管理学博士，高级经济师。2007年毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。柯友良先生于1985年加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司投资部经理助理、工程部管理部部长、工程部综合管理部副部长、计划发展部经理。2001年11月，任本公司总经理助理兼计划发展部经理。2003年4月起，任本公司副总经理。2004年3月起，任本公司副总裁。